中国光大银行宿州分行多举措宣教金融知识

拂晓新闻网--拂晓报讯 近日，中国光大银行宿州分行开展反洗钱、扫黑除恶及防范养老领域非法集资等金融知识宣教活动。

为提高该行员工反洗钱相关工作能力及知识水平，辖内营业网点柜台经理及反洗钱业务骨干，参加了为期1个月的培训，培训流程包括课程学习、平时答疑、集中答疑、阶段性测试、终结性考试；培训内容包括反洗钱基础知识、反洗钱内部控制、反洗钱风险评估、反洗钱系统建设、配合开展反洗钱监管和调查、客户身份识别、大额交易及可疑交易报告等。

该行工作人员走访了汴河街道退役军人服务站、恒大御景湾社区及周边商户。利用上门为退役军人办理拥军卡为契机，以悬挂横幅、发放宣传单页的形式，向退役军人介绍反洗钱、扫黑除恶及防范养老领域非法集资等相关金融知识，提醒他们不要使用自己的账户为他人提现，不为他人洗钱提供便利；向社区民众发放折页，介绍涉黑涉恶的危害，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶等违法犯罪行为；向恒大御景湾周边商户介绍非法集资表现形式、典型案例、危害性及防范措施等内容，引导他们自觉远离非法集资，守护好自己的“钱袋子”。

通过一系列宣教活动，进一步提高了该行员工对金融知识的掌握，增强了公众对反洗钱、防范非法集资、扫黑除恶等金融知识的认知和了解。（本报通讯员）